トケマッチ元代表ら逮捕、高級腕時計２３００本を換金し１８億円取得か…サービス開始直後から売却・質入れし私的流用（読売新聞オンライン） - Yahoo!ニュース
容疑者らはサービス開始当初から腕時計を換金していたとみられ、売却や質入れで得た現金を預託料の支払いに回していた。このほか、約３億円を暗号資産の購入費に充て、オンラインカジノの関連口座に約８億円を送金していたことも確認されたという。
途中から犯意が生じて時計を処分し始めたのではなく、当初からの詐欺で、そもそもが仕組まれたものだったというのが捜査機関の見立てのようですが、ここまで露骨な詐欺というのも珍しいという印象を受けます。
私も、仕事上、いろいろな詐欺を見てきましたが、ことさらにうまい話、破格の好条件の投資、といったものには確実に裏がありおかしいと思うべきです。おかしいと感じられるだけの勉強を、地道に積み重ねていかないと、簡単にカモになってしまいます。残念ですが、各自が慎重に自衛していくしかない、と言うしかありません。
